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斐讯“0元购”捆绑理财 买家数亿资金被套

发布日期:2020-09-15 22:20   来源:未知   阅读:

  斐讯实现营收快速增长后,在投资和广告营销方面动作颇多。除了在全国多地投建智慧产业园、智能工厂外,斐讯还总冠名2017年维密中国大秀,冠名2017年、2018年丽江马拉松赛。

  在频频大手笔的背后,斐讯并非无忧。据裁判文书网,上海市第一中级人民法院今年2月的一份民事裁定书披露,截至2017年12月31日,斐讯资产总计逾143亿元,负债约80亿元。此外,据最高人民法院网,自2017年起,斐讯公司因为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,多次被法院列为失信被执行人,也就是俗称的“老赖”。

  2018年4月16日,上海互联网金融评价中心发文称,“斐讯公司涉嫌利用‘0元购’所谓营销创新,实质捆绑互联网金融平台发行理财产品,涉嫌非法集资”,并提醒投资人“不轻信、不参与,以免上当受骗,遭受损失”。

  联璧金融的信息披露极少,其官网或APP均无法找到财务数据披露。根据定向委托投资管理协议规定,定向委托投资标的投资的具体产品一经选择,应及时在平台上披露或记录。但是,多名投资者介绍,从未见过联璧金融披露投资的具体产品或资金具体的流向。

  投资者何冰向记者提供的《定向委托管理协议》显示,服务人(平台)为联璧金融平台,平台运营方:上海吉惠金融信息服务有限公司,受托人(管理人):上海佳魏资产管理有限公司(以下简称佳魏)。

  投资者林锐向记者出示的联璧“零钱计划”的产品详情则显示,受托人是上海迅恒投资咨询有限公司(以下简称迅恒)。也就是说,投资人的资金通过联璧金融平台,部分流入了佳魏和迅恒两家公司。

  据国家企业信用信息公示系统,上海佳魏资产管理有限公司注册资本1000万元,成立时间2015年12月18日,住所为浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢。

  6月22日,几名投资者曾找到佳魏公司的登记地址。“很小的一间办公室,门关着,没人在,门口也没有挂佳魏公司的招牌,同一栋楼里很多人都不知道有这个公司。”

  6月28日,佳魏公司因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被当地市场监管局列入经营异常名录。7月6日,记者尝试拨打佳魏公司的工商注册电话,但无法接通。

  工商登记信息显示,上海迅恒投资咨询有限公司成立于2014年4月22日,注册资本为500万元,注册地址为上海市松江区小昆山镇山西路10号1号房2189室。

  投资者徐峰称,6月22日,他和另外5名投资者一起来到迅恒公司的注册地址,办公室的门关着,没有人,隔壁公司的人说很少见到这家公司的人来上班,只是偶尔有一两人过来打扫卫生。迅恒公司的工商注册电话同样无法接通。

  据新京报记者调查,上海迅恒投资咨询有限公司的前股东徐锦贤,恰好是斐讯的前董事,且任职时间几乎重合。徐锦贤自2014年4月22日至2017年12月29日为迅恒公司股东,自2015年1月15日至2017年11月8日,任斐讯公司董事。

  投资者谢鑫告诉记者,“在联璧公司现场的警察亲口告诉我,佳魏公司的公章,是在联璧的办公室内找到。”

  多名联璧投资者向记者展示的聊天记录截图显示,此前联璧客服答复投资者称,资金主要是出借给斐讯的上下游供应商和相关的高新企业做资金周转。

  何冰还曾收到联璧金融客服的一封邮件,内容为斐讯、联璧、迅恒三方间的担保函,即上海迅恒获取联璧金融平台实名出借人的出借资金,由上海斐讯公司提供保证责任担保。担保函签发时间为2016年4月10日。

  6月21日至7月4日,斐讯官网发出5条公告,称高度重视并时刻关注合作伙伴上海联璧电子科技(集团)有限公司的事件发展,并针对未激活K码的兑换问题提出解决方案。但是,斐讯的公告中对消费者在联璧金融的投资问题没有表态。

  7月5日、7月6日、7月9日,记者多次致电斐讯公司的总机和客服电线日,一名斐讯在职员工告诉记者,“联璧和斐讯是两家公司,只是合作关系,平时也没什么业务往来。”

  记者调查发现,斐讯和联璧的关系不止合作伙伴那么简单。斐讯和联璧之间存在诸多联系。

  陈海东和顾国平(斐讯创始人)是小学、初中的同学,上海绿庭投资控股集团股份有限公司2017年12月2日的公告显示,陈海东、金伟、顾国平均为上海康斐的间接持股股东,陈海东累计间接持有上海康斐57.06%的股份,金伟累计间接持有32.94%股份,余下10%股份为顾国平持有。

  此外,记者登录国家知识产权局查询发现,斐讯有5项专利的发明人为陈海东,其中最早的申请时间为2013年9月22日,最近的为2017年6月30日。另据中国证券报今年2月报道,“据知情人士透露,陈海东曾是顾国平的司机,曾在斐讯通信任职。”

  据天眼查,陈海东目前在6家公司担任法人,记者拨打这些公司所留手机号码,要么关机,要么为空号。陈海东担任法人的6家公司,电子邮箱后缀均为正是斐讯的企业邮箱的后缀名。而金伟担任法人的15家公司中,10家公司的电子邮箱后缀也为。

  直到2017年5月24日,陈海东、金伟才转让其在联璧的股份,此时,联璧与斐讯开展“0元购”活动已经1年4个月有余。

  据天眼查,上海联璧电子科技(集团)有限公司目前有5位股东,其中法定代表人侬锦占股60%,另外4个股东中的上海松崖信息科技有限公司、上海柏雪信息科技有限公司、上海彩杉信息科技有限公司,三家公司的联系邮箱后缀均为phicomm.com。

  6月23日下午4点48分,上海市公安局松江分局官方微博发布通报称,上海联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪。松江警方已依法立案侦查,目前,张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

  据投资者自发建立的“联璧金融维权网站”统计,截至6月30日24点,有效登记的投资者为3973人,资金8.44亿元,人均21.25万元。

  另据福建福州的投资者统计,截至7月7日,福州的投资者78人,金额1700多万元,人均21.79万元。另据浙江宁波的投资者统计,截至7月10日,宁波投资者80人,金额1600万元,人均20万元。另据北京通州的投资者统计,截至7月10日,通州的投资者15人,金额250.5万元,人均16.7万元。

  一位投资者告诉记者,他得到警方最新的回复为,联璧案件以非法吸收公众存款立案,案情、资金流向等情况,可能在之后法院判决中披露,投资者能否挽回损失,也需要根据追缴的情况由法院判决。

  警方一份涉联璧公司案的通知显示:2018年6月21日松江分局对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,经了解,联璧公司通过“0元”购买路由器等商品的方法,诱导群众安装公司推出的手机APP,进而通过手机APP发布借款标,承诺10%至13%的年化收益率向不特定群众非法吸收资金。

  该通知还透露,该案案情复杂,涉及人数多,涉案金额大,涉及地域广,涉案隐患大,要求各分局做好群众报案登记工作。

  昨日,记者致电上海市公安局松江分局,相关负责人答复称联璧案件目前对外公开的信息仅有6月23日的通报。而对于上述通知“涉嫌非法吸收公众存款”一说,该负责人表示“应该没问题”。

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